公司召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)及董、監(jiān)事會(huì)會(huì)議
2012-5-28
5月23日，公司2011年年度股東大會(huì)勝利召開(kāi)，參加會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表股份8266.03萬(wàn)股，占上市公司有表決權(quán)總股份63.76%，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，黑龍江澤言律師事務(wù)所律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了2011年度利潤(rùn)分配方案和選舉張宗保先生為公司董事等九項(xiàng)議案。隨后召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，參加會(huì)議的各位董事及監(jiān)事對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并積極提出建議，最后以投票表決的方式審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員調(diào)整的議案和選舉施鐵權(quán)先生為監(jiān)事會(huì)主席的議案，會(huì)議圓滿(mǎn)結(jié)束。 |
