公司召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議
2013-6-18
6月14日，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)，參加會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表股份8266.03萬(wàn)股，占上市公司有表決權(quán)總股份63.76%，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員分別出席和列席了會(huì)議。黑龍江海天慶城律師事務(wù)所大慶分所2名律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。股東大會(huì)以累積投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉徐永寧先生為公司董事的議案》和《關(guān)于選舉孫慶生先生為公司監(jiān)事的議案》。隨后召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》和《關(guān)于第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)人員組成調(diào)整的議案》，選舉徐永寧先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。 |
